國際在線報道(記者 何雨陽):據美國《僑報》近日報道,當地時間4月5日,因涉嫌以投資移民為名目進行詐騙,洛杉磯一家華人移民事務所被查封。美國聯邦機關的搜查令稱,該公司以EB-5投資移民的名義向超過100人收取超過5000萬美元現金,連中國『紅通』外逃貪官的投資款都收。國際在線記者查閱發現,依托美國EB-5投資移民項目的騙局屢見報端。記者就此采訪了洛杉磯當地的資深移民律師,為EB-5投資移民申請給一些建議。
美EB-5投資移民再添100多名受害者
據美國《僑報》近日報道,當地時間5日,美國聯邦調查局(FBI)和國土安全調查局(HSI)探員突擊搜查了位於洛杉磯的一家華人移民事務所——『加州投資移民基金』(Californian Investment Immigration Fund)的辦公室,同時對3名嫌疑人的兩處住宅發出搜查令。
聯邦機關的搜查令稱,『加州投資移民基金』以EB-5投資移民的名義向超過100人收取超過5000萬美元現金,然後以投資辦綠卡為名目進行詐騙。

『加州投資移民基金』因涉嫌移民欺詐被查。
報道稱,此案3名嫌疑人之一的陳瑩瑩收取的5000萬美元投資款並沒有真正用作投資用途。盡管她購買3塊土地並計劃對其開發,但實際上在這些土地上並沒有動工的跡象,反而是用這些錢中飽私囊。
陳瑩瑩名下有3處房產和2處地產,其中一處位於亞凱迪亞(Arcadia)的房產市值約320萬美元,這其中的120萬就來自她收取的投資款。此外,她還用投資款購買了一輛2015年的保時捷SUV。
另外,此案中還有兩點違反了美國法律:第一,該公司將投資款中的30萬美元或50萬美元返還給投資人,因此收取的5000萬美元中已經有1000萬美元被返還,這樣的做法直接違反美國移民法,因為美國規定EB-5投資款必須投資滿5年纔能撤資;第二,在收到50萬美元返款的投資人中有中國正在通緝的要犯,包括前湖北省武漢市發改委主任徐進和前中國人保湖北分公司副處長劉芳,這些人是不符合美國移民條件的。