搜查令

　　美國FBI在涉事機構調查。網絡圖片

　　搜查令顯示，從2008年至今，上述華人移民事務所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達)涉嫌利用美國EB-5投資移民項目，向超過100名中國人募集5000餘萬美元進行欺詐。該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年昨天，北京青年報記者從美國檢察官辦公室和國土安全部發言人處獲得了一份搜查令，搜查令詳細披露了美國聯邦調查局對上述案件的調查情況。根據搜查令，兩名『紅通』人員通過上述詐騙項目獲得了綠卡。確切地說，他們也是『受益者』。近日，據美國多家媒體報道，當地時間4月5日，因涉嫌以投資移民為名目進行詐騙，洛杉磯一家華人移民事務所被FBI等多個部門聯合查封。『百名紅通』外逃人員中，有兩人也被卷入這起EB-5投資移民詐騙案，被當地媒體稱為該案的『受害者』。二人正是武漢市發改委原主任徐進和其妻子劉芳。

　　EB-5項目又稱『美國投資移民』項目，在1990年立法設定，是美國所有移民類別中申請核准時間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據相關規定，至少50萬美元投資美國商業性企業並創造10個相關就業，就可成為永久居民(綠卡)。

　　搜查令提到，陳瑩瑩和其父親陳達收取的5000餘萬美元並未真正投資美國商業項目。他們在很多人等待綠卡審批通過期間，違規將部分資金返還給投資者或用於個人花費。這一行為使得部分中國投資者以欺詐方式獲得了美國綠卡。

　　據媒體報道，FBI本月5日查封的華人移民事務所位於加州洛杉磯聖蓋博谷，名叫『加州投資移民基金』。北青報記者注意到，『加州投資移民基金』擁有自己的中文網站，『公司介紹』一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經美國公民及移民服務局(USCIS)指定為EB-5投資移民『區域中心』計劃的參與者。

　　FBI發言人此前表示，4月5日的查封行動並未對公司相關人員進行指控和逮捕。

　　對於該案件，北青報記者電話采訪了美國華裔律師劉龍珠。他表示，現在FBI已經查抄了陳瑩瑩的辦公室，至少搬走幾十箱電腦和一些文件。到目前為止，政府尚未正式檢控陳瑩瑩，她也沒有被捕。但根據經驗來說，這只是時間問題。因為司法機關可能要進一步核查其電腦中是否有更多的證據，從而檢控更多罪名。

　　對於陳瑩瑩和其父親如何定罪，劉龍珠說：『如果陳瑩瑩被檢控，可能會被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯邦重罪，如果罪名成立，最高可獲刑10年。目前，該案涉及人數為100人。根據聯邦刑法，一個人算一條罪，可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來說，其最高刑期可達1000年。此外，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關聯，所以都面臨嚴重懲罰。』